По меньшей мере, два скандала в сфере банковского сектора Казахстана станут топ-новостями на предстоящей неделе.
Первая касается недавней деятельности прежнего руководства Альянс Банка. Накануне в Интернете были размещены фотокопии документов о сделках, которые привели к потере банком 1,1 миллиарда долларов. Нынешнее руководство Альянс Банка уже подтвердило, что документы и факты сделок по ним соответствуют действительности.
В документе, подписанном бывшим председателем правления банка Жомартом Ертаевым, говорится, что в случае причинения контрагентам убытков в результате нарушения банком “заверений и гарантий”, Альянс Банк обязуется возместить их “в полном объеме”. Сделки, о которых идет речь, представляли не только покупку дисконтных облигаций казначейства США и передачу их на хранение двум компаниям. Дело в том, что эти ценные бумаги выступили обеспечением по гарантиям, по которым наступило право требования, в результате чего Альянс Банк и лишился более чем миллиарда “зеленых”.
Сегодня в Альянс Банке говорят, что не располагают достоверными сведениями, при каких обстоятельствах и с какими целями прежнее руководство банка заключило эти сделки. Ранее же господин Ертаев, отстраненный от должности председателя правления уже Евразийского банка, неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес. Изучением обстоятельств этого дела занимаются правоохранительные органы и АФН Казахстана.
Вторая новость касается завершения расследования уголовного дела о хищениях в АО “БТА Банк” и дочернем АО “Темирбанк” более 83 миллиардов тенге организованной преступной группой, которую, по версии следствия, возглавляли бывшие председатель совета директоров АО “БТА Банк” Мухтар Аблязов и первый заместитель председателя правления этого банка Жаксылык Жаримбетов.
Прокуратура Алматы ходатайствует о рассмотрении дела в открытом режиме. Всего в качестве обвиняемых привлечены 12 человек, среди которых шесть бывших членов правлений и кредитных комитетов БТА Банка и Темирбанка и шесть руководителей компаний, сделки с которыми использовались для хищений.
В суд пока поступит расследование по девяти эпизодам. Всего же следствие насчитало около 100 эпизодов и фактов противоправной деятельности М. Аблязова и Ж. Жаримбетова. Оба фигуранта находятся за пределами страны. Известно, что в отношении М. Аблязова возбуждены уголовные дела в России и на Украине - также по фактам финансовых махинаций.
