В редакцию пришло очередное письмо Мухтара Аблязова с очередным пакетом компромата, но на этот раз наряду с именем зятя президента Назарбаева упоминаются еще и имена его «партнеров».
Письмо адресовано Генеральному прокурору РК Мами К. А., председателю Комитета нацбезопасности РК Шаяхметову А. Ш., председателю Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кожамжарову К. П., министру внутренних дел РК Баймаганбетову С. Л., председателю Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организации Бахмутовой Е.Л.
Как обычно, мы предлагаем читателям сам текст без каких-либо комментариев.
«О нарушениях законности со стороны отдельных членов организованной преступной группы (ОПГ), возглавляемой Кулибаевым Т.А.
В предыдущих заявлениях я проинформировал компетентные органы Республики Казахстан о ряде преступных деяний, совершенных Кулибаевым Т.А. и его доверенным лицом, гражданином Индии Тику А.
Настоящим сообщаю сведения о двух других влиятельных участниках организованной преступной группы, возглавляемой Кулибаевым Т.А., которые оказывали последнему активное и деятельное содействие в осуществлении следующих преступлений:
- получение взяток,
- хищении государственной собственности,
- «отмывании» незаконно полученных денежных средств и
- укрывание доходов от налогообложения в особо крупных размерах.
Подельниками Кулибаева Т.А. являются:
Гражданин Республики Казахстан Карибжанов Айдан Тобониязович, 10 октября 1971 года рождения; и
Гражданин Российской Федерации и гражданин Республики Казахстан Варенко Николай Витальевич, 25 мая 1971 года рождения.
Оба вышеназванных лица являются официальными владельцами крупных долей участия в ТОО «Visor Holding», которое через ряд своих дочерних (аффилированных) компаний, в том числе АО «Visor Capital» , осуществляет лицензированную деятельность на финансовом рынке Республики Казахстан.
Кулибаев Т.А. сотрудничает на постоянной основе как с группой компаний «Visor» , так и лично с Карибжановым А.Т. и Варенко Н.В., которых систематически привлекает к выполнению заказов национальных компаний, в которых он или возглавляет Советы директоров, или является должностным лицом или негласно контролирует финансово-хозяйственную деятельность.
Кроме того, сотрудники группы компаний «Visor» неоднократно привлекались в качестве менеджеров, советников и консультантов на работу как в структуры АО «НК «КазМунайГаз», АО «Самрук», ФНБ «Самрук-Казына» и подконтрольных им национальных компаний, так и в банки, в которых Фонд национального благосостояния получил госпакет акций.
В настоящем заявлении указаны несколько эпизодов участия Карибжанова А.Т. и Варенко Н.В. в преступной деятельности Кулибаева Т.А.
I. Хищение государственных активов в процессе осуществления программы реструктуризации активов национальной компании «КазМунайГаз».
В 2004—2005 годах Карибжанов А.Т. занимал должность управляющего директора по экономике и финансам НК «КазМунайГаз».
Именно он управлял процессом формирования финансовой оценки госдолей нефтедобывающих и обслуживающих предприятий, для включения их в Программу реструктуризации активов НК «КазМунайГаз». Более подробно Программа была описана в моем письме, адресованном правоохранительным органам от 08 февраля 2010 года.
Программа была реализована в период с ноября 2004 по конец 2005 года. При осуществлении оценки активов НК «КазМунайГаз» под руководством Карибжанова А.Т., были признаны «невыгодными», «непрофильными», с «низким коммерческим потенциалом» следующие предприятия, которые за бесценок были «проданы» оффшорным структурам, контролировавшимся Кулибаевым Т.А. и членами его организованной преступной группы:
1. ТОО «КазМунайГаз-Тельф»,
2. ТОО «СП Матин»,
3. ЗАО «Каракудукмунай»,
4. ТОО «СП «Арман»,
5. ТОО «СП «Тенге»,
6. ЗАО «КазСтройСервис»,
7. АО «Казахстан Каспий Шельф»,
8. ЗАО «КазТрансКом»,
9. ЗАО «АксайГазСервис»,
10. ТОО «ТенизСервис».
Соответствующая информация о хищениях в процессе продажи некоторых активов (в частности АО НГСК «КазСтройСервис», ТОО «КазМунайГаз-Тельф», (переименованного в ТОО «Арна-Ойл») и ТОО «СП Матин») уже направлялась в ваш адрес. Информация о хищениях в процессе приватизации остальных активов, при необходимости, будет предоставлена дополнительно.
II. Хищения и злоупотребления служебным положением при приватизации АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
После назначения Кулибаева Т.А. заместителем председателя правления АО «Самрук» в апреле 2006 года, Карибжанов А.Т. и Варенко Н.В приняли активное участие в приватизации АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», созданной в марте 2004 года путем слияния государственных нефтедобывающих АО «Узегньмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз». По уровню добычи нефти в 2006 году АО «РД «Казмунайгаз» занимала третье место в Республики Казахстан с годовой добычей более 6 млн. тонн нефти.
Соучастие Карибжанова А.Т. и Варенко Н.В. через компанию «Visor» в хищение государственной собственности и особо крупном размере в ходе приватизации АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» осуществлялось в несколько этапов.
На первом этапе «Visor Capital» выступил ведущим менеджером по выпуску финансовых облигаций голландской компании «Munaishi Finance B.V» («дочки» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз») на сумму 800 миллионов долларов США под гарантию АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
Через частное размещение все облигации были выкуплены 10 июля 2006 года в равных долях компанией Кулибаева Т.А. «Atlas Global Investments Ltd.» и компанией его партнера Л. Миттала «Thames Energy B.V.».
Заведомо зная будущих покупателей облигаций, облигациям был придан статус обязательств «с преимущественным правом требования» в результате чего искусственно и преднамеренно были созданы кабальные условия для АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в интересах покупателей облигаций. Часть облигаций была перепродана приближенным Кулибаева Т.А. по несколько завышенной цене в результате чего Кулибаева Т.А. по несколько завышенной цене в результате чего Кулибаев Т.А. получил прибыль более 3 млн. долларов США.
Обращаю внимание, что компания Кулибаева Т.А. «Atlas Global Investments Ltd» являлась 100% дочерней компанией компании «Handoxx Investments Ltd», учрежденной закрытым паевым фондом «Глобальные инвестиции «Compass» под управлением АО «Управляющая компания Compass», которая принадлежит Карибжанову Т.А и Варенко через ТОО «Visor Holding». Кулибаев Т.А. и Тику А. (номинально) являлись владельцами паев в ПИФ «Глобальные инвестиции «Compas», по которому должна была предоставляться отчетность финансовому регулятору Республики Казахстан на ежемесячной основе.
На следующем этапе с июля 2006 года по 29 сентября 2006 (дата завершения выпуска акций) компания «Visor Capital» выступила в роли ведущего менеджера первичного размещения акций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», в том числе предусматривающего выпуск депозитарных расписок по акциям на Лондонской фондовой бирже. Весь процесс, начиная с оценки стоимости акций, метода оплаты за акции, подготовки проспекта выпуска акций и других документов АО «Разведка Добыча КазМунайГаз», контролировался компанией «Visor Capital» и лично Карибжановым А.Т. и Варенко Н.В.
На последнем этапе АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз» было принуждено в силу кабальных условии облигаций, по которым АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз» выступало гарантом, принять в оплату выпускаемых простых акций облигации дочерней компании «Munnishi Finance B.V.».
В результате АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз» вместо денежных средств в размере 812 миллионов долларов США на развитие своей деятельности получило облигации своей дочерней компании, погашение по которым наступало только в июле 2009 года.
Фактически произошло «размытие» государственной доли в АО «Разведка Добыча «КазМунайгаз»» с 96,9% до 60,1%, причем большая часть выпущенных акций попали в руки Кулибаева Т.А. и его приближенных. Так из общего числа 17,9 миллиона акций размещенных на Казахстанской фондовой бирже, было отдано в обмен на облигации 9,2 миллиона акций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»», из них:
3236780 акций Кулибаеву через компанию «Serene Universe Ltd» (формально пренадлежит Арвинду Тику),
3236780 акций Митталу Л. Через компанию «Thamеs Energy», и
2726440 приближенным лицам Кулибаева Т.А
Остальные акции были распределены между различными фондами и компаниями, большинство из которых контролировал Кулибаев Т.А.
Обращаю еще раз внимание, что никакой экономической политикой или технической необходимости для ОО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»» гасить облигации «Munaishi Finance B.V.» не было, поскольку:
1. облигации имели низкую процентную ставку 6,5% годовых (при 3-х месячном LIBOR порядка 5,3%, причем эта ставка держалась на этом уровне почти до января 2008 года),
2. облигации подлежали к выплате только через три года, в июле 2009 года.
Важно также отметить, что цена размещения — 14,64 долларов США за одну глобальную депозитарную расписку (или 87,84 долларов США за одну акцию) была занижена. Уже через три месяца в начале января 2007 года после размещения стоимости одной глобальной депозитарной расписки составляла 20,47 долларов США (или 122,82 доллара США за акцию) при отсутствии каких-либо позитивных изменений в деятельности компании и/или на рынке.
За «услуги» в ходе «разгосударствления» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»» компания «Visor Capitai» получила от АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»»:
1. 6 миллионов долларов США комиссионных выплат за участие в выпуске облигаций в июле 2006 года,
2. свыше 25 миллионов долларов США как ведущий менеджер по размещению акций в сентябре 2006 года.
При этом общие расходы АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»», связанные с выпуском акций, или иными словами — его незаконным «разгосударствлением», составили 60,8 миллионов долларов США. Поскольку весь процесс по выпуску акций был связан с введением Кулибаева Т.А. и его приближенных в акционерный капитал АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»» нежели достижения кого-либо положительного экономического эффекта для АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»», эту сумму также следует рассматривать как похищенную у Казахстанской национальной компании.
III. Соучастие в продаже Кулибаевым Т.А. АО «Kazakhstan Petrochemical Industries»
Преднамеренное соучастие Карибжанова Т.А. и Варенко Н.В. в достижение незаконного обогащения Кулибанева за счет государственного имущества с использованием своего служебного положения наглядно демонстрируется еще в одном эпизоде — продаже 27 февраля 2009 года 50% акций в АО «Kazakhstan Petrochemical Industries», о котором я проинформировал Парламент Республики Казахстан в своем сообщении от 26 января 2010 года.
Акции «Kazakhstan Petrochemical Industries» сначала были переданы от ТОО «Sat & Company» АО «Visor Capital» манипулируя Казахстанской фондовой биржей, чтобы обеспечить ТОО «Sat & Company» основание для уклонения от подоходного налога с прироста стоимости акций в результате их продажи.
В тот же день вышеупомянутые акции за ту же сумму были проданы НК «КазМунайГаз». В результате государственный бюджет понес крупные потери, а связанность Кулибаева Т.А. с участниками сделки была замаскирована.
Это было сделано специально, чтобы избежать необходимости получать специальное разрешение Совета директоров ФНБ «Самрук-Казына» и НК «КазМунайГаз», без которых подобная сделка не могла состояться, а в случае ее совершения — не имела бы легитимный характер и подлежала расторжению.
Карибжанов А.Т. и Варенко Н.В. являются активными соучастниками преступных действий Кулибаева Т.А., направленных на незаконное обогащение за счет вверенного государственного имущества с использованием своего служебного положения, что сопряжено с составами следующих преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Республики Казахстан:
1. Хищение государственного имущества в особо крупных размерах (пункты «а», «б» и «г» статьи 176 УК РК).
2. Злоупотребление должностными полномочиями лицами, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к ним (статья 307 УК РК).
3. Неуплата подоходного налога в особо крупных размерах с доходов, сформировавшихся на территории Республики Казахстан (статья 211 УК РК),
4. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (статья 193 УК РК),
Полную квалификацию деяний Карибжанова А.Т. и Варенко Н.В. должны определить независимое следствие и суд.
Требую провести проверку (расследование) вышеизложенных фактов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Как гражданин Республики Казахстан, я готов предоставить дополнительные материалы, которыми я располагаю, которые будут способствовать установлению фактов совершения Кулибаевым Т.А. и членами его организованной преступной группы особо тяжких преступлений.
К настоящему письму прилагаю ряд материалов, касающихся соучастия Карибжанова А.Т. Варенко Н.В. через свою компанию «Visor Capital» в умышленном «размытии» доли государства в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»» в пользу Кулибаева Т.А. и его приближенных.
М. Аблязов, 15 февраля»
Перечень приложений к письму пронумерован и указан ниже.
ПРИЛОЖЕНИЯ
•1. Стр. 1 — 4: Информация о перечне проектов, в которых участвовала компания «Visor», и ссылки на участие Карибжанова в разработке и реализации программы реструктуризации активов НК «КазМунайГаз».
•2. Стр. 5 — 27: Документы, указывающие, что компания «Atlas Global Investment Pte. Ltd.» (Сингапур), выкупившая 50% облигаций «дочки» КМГ РД, принадлежала Кулибаеву Т.А. и номинально Тику А. через компанию «Handoxx Investment Ltd.», учрежденную АО «КУИП «Compass» через ПИФ закрытого типа «Глобальные инвестиции «Compass». Документы на английском языке.
•3. Стр. 28: Электронное письмо с адресами Карибжанова и Варенко, отправленные М. Созиновой ДжиЭн Гупте.
•4. Стр. 29 — 57: Переписка и документы, указывающие на выкуп 50% всех облигаций компанией «Atlas Global Investment Pte. Ltd.» с дальнейшим их распределением. 280 миллиоов из 400 миллионов облигаций были переданы компании «Serene Universe Ltd.», которая номинально принадлежит Тику. Документы на английском языке.
•5. Стр. 57 — 73: Переписка между представителями «Visor Capital» и представителем Кулибаева и Тику по вопросам приобретения акций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» с использование облигаций его «дочки» в качестве платежного средства. Документы отражают, что представители «Visor Capital», которые как ведущий менеджер выпуска акций должны представлять интересы «Разведка Добыча «КазМунайГаз», на самом деле действуют в интересах потенциальных покупателей — компаний Кулибаева и его приближенных. Документы на английском языке с переводом на русский.
•6. Стр. 74 — 79: Доверенности от компаний «Serene Universe Limited» и «Thames Energy», уполномачивающие Марию Созинову представлять их интересы. Документы на английском языке.
•7. Стр. 80 — 108: Документы по передаче акций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» связанным с Кулибаевым Т.А. компаниям в обмен на облигации. Документы на английском и частично на русском языках.
•8. Стр. 109 — 111: Информационные публикации Казахстанской фондовой биржи и НК «КазМунайГаз» по движению 50% акций АО «Kazakhstan Petrochemical Industries» с вовлечением АО «Visitor Capital» с целью сокрытия налогов и связанности задействованных сторон, т.е. компании «Sat & Co» и НК «КазМунайГаз» через Кулибаева. Материалы на русском языке.
Письмо Мухтара Аблязова
Приложения к письму ч.1
Приложения к письму ч.2
