Агентство CA-News предложило перевод статьи «Грязные деньги: Трамп и казахские связи» (Dirty money: Trump and the Kazakh connection).
На протяжении многих лет кандидат в президенты США Дональд Трамп собирал интересную «коллекцию» покровителей и сотрудников своей империи. У некоторых из них было темное прошлое, связанное с организованной преступностью или мошенническими схемами, пишет издание Financial Times.
По данным, которыми располагает издание Financial Times, Трамп был связан с международной сетью по отмыванию денег. Переписка и банковские документы свидетельствуют о связи компании Трампа с семьей казахстанского бизнесмена, экс-акима Алматы Виктора Храпунова.
Как отмечается, семья Храпунова купила роскошные апартаменты на Манхэттане, в башнях, принадлежащих Трампу, и также было замечено участие Храпунова в крупных коммерческих предприятиях с одним из партнеров финансового магната.
Дженнифер Шаски Калвери (Jennifer Shasky Calvery) директор департамента по борьбе с финансовыми преступлениями, предупредила в январе 2016, что «коррумпированные чиновники, иностранные или транснациональные преступники могут использовать элитную недвижимость США для инвестирования миллионов грязных денег».
Один из бывших сотрудников Трампа, обвинил его в «намеренной забывчивости о подробностях сделки его партнеров».
Один из партнеров Бэйрок (Bayrock) рассказал о том, что был связан с семейством Храпунова, экс-министра энергетики Казахстана, экс-акима Алматы. Он также рассказал о своем сотрудничестве с Трампом.
Алматинские адвокаты, сообщили американскому суду в марте, что Храпунов и его семья «сговорились систематически забирать сотни миллионов долларов государственных активов и отмывать их через сложную сеть банковских счетов и подставные компании в Соединенных Штатах».
Среди компаний, использованных Храпуновым для отмывания денег, адвокатами назывались три: Сохо3310, Сохо3311 и Сохо3203. Каждая из них была зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью, то есть их собственность можно было легко скрыть.
Все компании были созданы в апреле 2013 в Нью-Йорке, а через неделю после создания, согласно записям, они заплатили в общей сложности $3,1 млн для покупки квартиры, которую записали на свое семья Храпунова, а также 46-этажный отель-кондоминимум в шикарном уголке Манхэтанна, чье строительство было завершено в 2010.
Согласно данным алматинских адвокатов, конечным бенефициаром компании Сохо была Эльвира Кудряшова, дочь Виктора Храпунова, проживающая в Калифорнии. Согласно источнику в правительстве Казахстана, именно она и ее брат Ильяс являлись ключевыми звеньями от отмывании денег семьей.
Незадолго до покупки квартир компанией Сохо, со счетов г-жи Кудряшовой было перечислено более $3,1 млн на счет адвокатской фирмы в Нью- Йорке - Мартина Йана. Как сообщается издание, именно г-н Йан и стал агентом для покупки квартир и в дальнейшем также был посредником в сделках между г-жой Кудряшовой и подставной команией Сохо.
На первый взгляд, как отмечает издание, Трамп не был бенефициаром продажи квартир. Продавцом выступала еще одна компания с ограниченной ответственностью - ООО Байрок/Сапир Организайшн. Однако эта компания была создана одним из разработчиков Трамп Сохо - Темиром Сапиром.
На вопрос о том, как члены семьи Храпунова смогли приобрести квартиры, будучи обвиняемыми в финансовых махинациях в Казахстане, главный юрисконсульт Трампа Алан Гратен ответил, что «возможно что-то не так с законом, но мы не можем обвинять их (Байрок и Сапир - прим.ред) в нарушении закона».
Как отмечают эксперты, компания Байрок/Сапир Организазэйшн воспользовались лазейкой в Законе о борьбе с терроризмом, согласно которому продавцы не обязаны проверять своих покупателей.
Напомним, в январе США запустили пилотную программу, предназначенную для определения конечных владельцев подставных компаний, используемых для покупки премиум-недвижимость в Манхэттене и Майами. В июле чиновники сообщили, что новые правила подтвердили опасения, что «все покупки роскошной жилой недвижимости юридическим лицом весьма уязвимы для злоупотреблений в целях отмывания денег».
Представитель семьи Храпунов отказался отвечать на подробные вопросы по поводу сделок с квартирами Сохо и других сделок.
По словам Николаса Бура, бельгийского бизнесмена, который работал с Ильясом Храпуновым (сыном Владимира Храпунова) он использовал свою швейцарскую компанию для сокрытия движения финансовых средств своих и своей семьи.
Правительство Казахстана также обвинило Helvetic Capital SA, другую швейцарскую компанию в отмывании средств семьи Храпуновых. Как сообщается, в соответствие с проектом 2007 года Helvetic Capital SA планировала войти в совместное предприятие KazBay и вложить туда $1,5 млн, партнером по сделке выступала компания Bayrock.
При этом, сама компания Bayrock отвергает все обвинения и называет судебные иски «намерением своего бывшего работодателя (Дональда Трампа) скрыть интересы в России и Казахстане».
Однако, как пишет издание, по крайней мере, два представителя Bayrock - Trump перешли на работу к Храпунову.
Одним из них является Даниэль Ридлоф чей профиль LinkedIn говорит, что он работал на Bayrock в течение пяти лет до 2010 года, а затем провел восемь месяцев в финансовом отделе фонда Трампа.
Другой, Феликс Сатер, русский по происхождению, осужденный за финансовые махинации и являющийся осведомителем ФБР, также работал до 2008 в Bayrock. А в 2010 работал в организации Трампа в в качестве старшего советника Дональда Трампа.
Согласно корреспонденции и документам фирмы, имеющихся в распоряжении FT, как г-н Сатер так и г-н Ридлов работали в тесном сотрудничестве с Эльмирой Кудряшовой. Так, в 2012 они стали работать в качестве директоров компании, в которую она вложит $3 млн, чтобы получить визу в США как крупный инвестор.
Forbes.Kz, 20.10.2016
