В западной прессе продолжают подсчитывать ущерб от деятельности офшорных компаний, информация о которых появилась благодаря утечке данных фирмы-регистратора с Бермудских островов. Часть офшоров, как полагают журналисты-расследователи, принадлежит топ-чиновникам и топ-банкирам Казахстана. Новые расследования публикуются на фоне сообщений об очередных мерах по спасению казахстанского банковского сектора и взятках в нефтегазовой сфере.
САУАТ МЫНБАЕВ В «РАЙСКОМ ДОСЬЕ»
Комментарий председателя правления национальной компании «КазМунайГаз» Сауата Мынбаева Азаттыку в связи с международным журналистским расследованием, в котором он назван владельцем офшоров, стал темой статьи о его деятельности на сайте международной организации Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В статье под названием «Внезапное прозрение бывшего министра нефти Казахстана» сотрудники этого центра совместно с «Международным консорциумом журналистских расследований» (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) пишут, что Мынбаев, ранее отвергавший при общении с расследователями свою причастность к офшорам, «вдруг вспомнил», что ранее декларировал активы. Эта статья стала продолжением материала OCCRP «Секретные миллиардеры Казахстана», которая в свою очередь рассказывает об утечке документов под названием «Райское досье» (Paradise Papers). Благодаря документам регистратора с Бермудских островов, компании Appleby, вскрылась финансовая деятельность богатых людей и корпораций, использующих секретные схемы по уклонению от оплаты налогов. Среди нескольких граждан Казахстана, которые попали в список владельцев офшоров, назван и топ-чиновник Сауат Мынбаев.
«Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции», – пишут расследователи «Райского досье», имея в виду компанию Meridian, которую связывают с Сауатом Мынбаевым.
Через некоторое время после публикации председатель правления «КазМунайГаза» Сауат Мынбаев заявил, что не имеет офшорных счетов и сейчас не связан с компанией Meridian Capital Ltd. В предоставленном пресс-службой нефтегазовой компании ответе на запрос Азаттыка Сауат Мынбаев говорит, что компания Meridian Capital была создана в начале 2000-х после того, как он ушел с государственной службы. Однако, когда в 2003 году он вновь был приглашен на государственную службу, то передал свою долю участия в управление третьим лицам.
Журналисты подчеркивают, что только после их публикации Сауат Мынбаев заявил, что декларировал свой актив. «Я отразил долю владения в компании Meridian Capital в налоговой декларации, сдавал ее на протяжении многих лет, как положено госслужащим и никогда не скрывал этого», - написал Сауат Мынбаев в ответ на запрос Азаттыка.
Изучавшие «Райское досье» в связи с этим акцентируют внимание на том, что даже если Мынбаев декларировал собственность в Meridian’e, переговоры акционера нефтяной компании по нефтяным сделкам от имени правительства Казахстана «в лучшем случае представляют собой конфликт интересов». Они пишут, что в просочившихся документах они «обнаружили свидетельства того, что созданная Мынбаевым и группой влиятельных банкиров в 2002 году многомиллиардная империя Meridian Capital Limited выросла благодаря быстро развивающейся нефтяной промышленности Казахстана в то время, когда Мынбаев занимал высокие должности в правительстве или в национальной нефтегазовой компании».
По данным журналистов OCCRP, «Meridian стоил три миллиарда долларов США, согласно раскрытой информации от 2006 года, но, как утверждается, компания настолько скрытна, что трудно представить в полной мере размах этой империи». Просочившиеся документы указывают, что по крайней мере в 2006 году Мынбаев был вторым по величине акционером, у него было 18,75 процентов компании, отмечают расследователи. Остальные шесть ее совладельцев занимали высокие должности в четвертом по величине банке в постсоветском регионе, который, согласно журналистскому расследованию, выдавал Meridian’у «легкие» кредиты.
«ОФШОР, ПОДПЕРТЫЙ СПАСЕННЫМ БАНКОМ»
На англоязычном сайте EurasiaNet в статье «Казахстан, "Райское досье": офшор, подпертый спасенным банком» пишут, что именно предполагаемая роль крупного казахстанского банка «больше всего вызовет у правительства Казахстана головную боль». Один из документов, который попал в распоряжение журналистов-расследователей, якобы свидетельствует о том, что в случае провала проектов владельцы и руководители банка (по совместительству — владельцы Meridian’a) списывали убытки, выводя займы за баланс банка.
EurasiaNet пишет, что этот крупный банк «пережил серьезный кризис с ликвидностью, что побудило правительство страны в марте использовать государственные средства в размере 7,5 миллиарда долларов США, чтобы разгрести гору проблемных кредитов». Издание сообщает, что это спасение было ускорено до слияния с другим крупным банком, которым управляет компания, связанная со средней дочерью казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Динарой и ее мужем Тимуром Кулибаевым.
OCCRP в своих материалах отмечает, что не может оценить степень ущерба, нанесенного государственной казне деятельностью банка по кредитованию проектов Meridian’a, но предполагает, что такое «легкомысленное поведение», скорее всего, обошлось гражданам Казахстана в миллиарды долларов.
«СПАСЕНИЕ» ДРУГОГО БАНКА ИЗ ПЕРВОЙ ДЕСЯТКИ
На сайте британского новостного агентства Reuters в статье «Казахстан рассматривает запрос о спасении Bank RBK на сумму 721 миллион долларов» пишут о возможном оказании помощи за счет государства другому казахстанскому банку Bank RBK: «Правление Национального банка Казахстана в прошлый вторник заявило, что готово рассмотреть заявку местного Bank RBK по вливанию капитала в размере 240 миллиардов тенге (около 721 миллиона долларов), а также планирует другие меры по поддержке банка».
По информации агентства, в рамках оказания помощи Bank RBK, - девятый по размеру активов банк страны, - передаст портфель безнадежных кредитов на сумму 600 миллиардов тенге (1,8 миллиарда долларов США) специально созданной компании, сообщил председатель Национального банка Данияр Акишев. При этом он не уточнил, кто будет финансировать сделку. Планируется также, что горнорудная и металлургическая компания «Казахмыс» докапитализирует банк на 160 миллиардов тенге (более 480 миллионов долларов).
«Если сделка будет одобрена, то помощь Bank RBK в размере 410 миллиардов тенге (1,2 миллиарда долларов США) станет следующей после предоставления финансирования в прошлом месяце четырем другим казахстанским кредиторам», - пишет Reuters.
ВЗЯТКИ ROLLS-ROYCE, «ПЕРЕДАННЫЕ» МЕНЕДЖЕРАМ «КАЗМУНАЙГАЗА»
Американское новостное агентство Bloomberg в статье «Обвиняемые в США бывшие менеджеры Rolls-Royce признали себя виновными во взяточничестве» пишет, что министерство юстиции США обвинило двух бывших руководителей британского холдинга Rolls-Royce (специализирующегося на производстве оборудования для авиации, судов и энергетического оборудования) в организации международной системы взяток, действовавшей более десяти лет. В деле, в котором фигурируют еще три человека, основное внимание уделяется заключению договора на сумму 145 миллионов долларов США для прокладки газопровода из Казахстана в Китай, сообщает агентство. Коррупционная схема была обнародована 7 ноября в федеральном суде Огайо в США.
По данным прокуратуры, Rolls-Royce заплатил компании Петроса Контогуриса - базирующегося в Турции советника по нефтегазовым проектам, - зная, что средства будут распределены среди высокопоставленных менеджеров казахстанской компании «КазМунайГаз», пишет Bloomberg. В свою очередь Rolls-Royce заявил, что стремится к «полноценному и постоянному сотрудничеству» с министерством юстиции США, но не может комментировать действия отдельных лиц, добавив, что энергетический бизнес был выведен из компании в 2014 году.
Радио Азаттык, 11.11.2017
