«Молодец против овец, а против молодца – сам овца» – эта поговорка про отечественные правоохранительные органы во главе с Генпрокуратурой. Помните, как они резво, по первому звонку, открывали и расследовали уголовные дела против Евгения Жовтиса, Рамазана Есергепова, сотрудников БТА, Мухтара Джакишева и многих других? И оцените, как теперь стыдливо «тянут кота за хвост», занимаясь доследственной проверкой заявлений Мухтара Кабуловича.
«Чья бы корова мычала, а твоя — молчала!» — это уже про многочисленных высокопоставленных должностных лиц нашего государства. Тех самых, что весь прошлый год пиарились, называя преступниками Джакишева и Аблязова задолго до того, как были сляпаны судебные приговоры. Потому что теперь эти господа молчат в тряпочку, делая вид, что не получали заявлений бывшего председателя совета директоров БТА, не читали их в Интернете и вообще не в курсе дела.
«Положение хуже губернаторского» — именно в нем оказались нынешние казахстанские власти, и в первую очередь Нурсултан Назарбаев. Все-таки глобализация и информатизация — это великие двигатели прогресса, в том числе политического. В итоге противостояния Аблязова и Кулибаева, за которого горой встала вся президентская рать, четко стало понятно: именно информация, а не деньги, не госполномочия, не сила оружия сегодня является решающим ресурсом.
После этого небольшого отвлечения, спровоцированного предстоящими пятью выходными днями Наурыза, вернемся к нашим баранам.
В помощь госорганам
На этой неделе Мухтар Аблязов направил руководителям ряда государственных органов свое очередное заявление. Среди адресатов снова генпрокурор Кайрат Мами, председатель Агентства финансовой полиции Кайрат Кожамжаров, председатель Комитета нацбезопасности Адиль Шаяхметов и председатель Налогового комитета Данияр Ергожин.
Не знаю, как они, но, похоже, их подчиненные сильно веселятся, регистрируя очередное письмо от гражданина Аблязова М.К. с многозначительной вводкой: «Об оказании содействия правоохранительным органам РК в проведении доследственной проверки особо тяжких преступлений, совершенных Кулибаевым Т.А. и его ОПГ». Ведь когда кто-то ставит грозное начальство в тупик, из которого нет выхода, «офисный планктон» обычно счастлив — есть и на старуху проруха!
Начинается последнее заявление Мухтара Кабуловича так: «В целях ускорения и более качественного проведения доследственной проверки ранее представленных мною доказательств совершения гражданином РК Кулибаевым Т.А. ряда особо тяжких экономических и коррупционных преступлений направляю дополнительную информацию, которая подтверждает наличие криминальной связи между Кулибаевым Т.А. и гражданином Индии Тику А.».
Состоит же заявление из трех частей. В первой говорится про денежные доходы Кулибаева Т.А., с которых он не уплатил подоходный налог в госбюджет Казахстана. Во второй описывается, когда, как и сколько миллионов долларов было передано от гражданина Индии Арвинда Тику гражданину Казахстана Тимуру Кулибаеву. В третьей сообщается, куда израсходовал Тимур Аскарович полученные от Тику $600 миллионов.
В общем, ничего сверхъестественного — обычные финансовые операции обычного казахстанского миллиардера и зятя главы государства. Но в преамбуле есть абзац, из которого можно предположить, что Аблязов собирается идти еще дальше. Цитируем: «Тику А. является доверенным лицом Кулибаева Т.А. на протяжении последних десяти лет. На него номинально оформлены ряд крупных зарубежных активов, принадлежащих лично Кулибаеву Т.А., его супруге Кулибаевой Д.Н. и другим членам организованной преступной группы».
Если зарубежная недвижимость, денежные средства на банковских счетах, активы в виде ценных бумаг, принадлежа щие Динаре Кулибаевой, имеют криминальное происхождение, это не только новое развитие «Тимургейта», но и прямой удар по Нурсултану Назарбаеву. Ведь в прошлый раз Даригу Нурсултановну при всех имиджевых и внутриполитических потерях президенту удалось спасти. Хотя вопросов к старшей дочери и внуку главы государства у общества и прессы было много.
Наш пострел везде поспел
Еще один интересный момент в последнем заявлении. В нем содержится подсказка, почему в защиту Тимура Кулибаева выступил экс-премьер-министр и знатный нефтяник Нурлан Балгимбаев.
После того как Нурлан Утепович стал одним из двух фигурантов «Казахгейта», причем под брендом «казахстанское официальное лицо номер один», он редко появлялся на политической сцене и в основном занимал второстепенные, но весьма влиятельные кресла вроде помощника и специального представителя главы государства. А тут вдруг «высунулся», причем достаточно активно.
Оказывается, Тимур Кулибаев был одним из совладельцев Nelson Resources Limited. Эта компания в числе прочего знаменита тем, что оказалась одной из первых жертв «неф тяного национализма по-казахстански», когда ее собственники были вынуждены продать свои доли тем, на кого указала Астана. По неофициальным данным, среди этих страдальцев были небезызвестные в Казахстане Нурлан Утепович Балгимбаев и Нуржан Салькенович Субханбердин.
Так вот, по словам Мухтара Аблязова, 14 октября 2005 года Кулибаев Т.А. получил $525,7 миллиона от продажи своей доли в компании Nelson Resources Limited в размере 28,5%. Этими акциями он владел через подконтрольные ему оффшоры Energy Investments International Ltd. и Center Finance Corp. Подоходного налога с этой суммы он, как говорится в заявлении, не заплатил.
Компания Nelson Resources Ltd. (в настоящее время переименованная в Caspian Investment Resources) владела следующими активами: 50% месторождений Алибекмола и Кожасай (ТОО «Казахойл Актобе»), 50% месторождения Северные Бузачи (компания North Buzachi Petroleum B. V.), 76% месторождения Каракудук (ТОО «Каракудукмунай»), 50% месторождения Арман (ТОО «Арман»), опцион на право приобретения 25% в месторождениях Жамбай Южный и Забурунье Южное (ТОО «Жамбай»).
В общем, в терминах народного творчества — наш пострел везде поспел.
От «ветвей» до «корней»
Далее в заявлении Мухтара Кабуловича сообщается, что к $525,7 миллиона от продажи 28,5% в компании Nelson Resources Limited 14 и 15 октября 2005 года Кулибаев Т.А. получил еще $140 миллионов от китайской компании CNPC (Hong Kong) Limited.
«Эта сумма была выплачена ему за 5,02% акций АО «СНПС — Актобемунайгаз», которые Кулибаев Т. получил в мае 2003 года в качестве взятки за содействие при приватизации госпакета акций АО «СНПС — Актобемунайгаз» и оформил на контролируемую им оффшорную компанию Darley Investments Services Inc.», — говорится в заявлении.
Напомним читателю, что, как следует из заявления и документов, все эти денежные средства формально числились как собственность доверенного лица — гражданина Индии Арвинда Тику.
Затем Аблязов пишет: «Для открытия счетов в швейцарском банке, «легализации» средств и получения права свободного распоряжения вышеуказанными средствами, 30 января 2006 года Кулибаев Т. и Тику А. при активном участии Visor Capital и участии швейцарского банка Credit Suisse создали компанию «Handoxx Investments Ltd.».
Остается только удивляться, как Мухтару Кабуловичу и его команде удается «продираться» от «ветвей» до «корней» системы оффшорных компаний, с помощью которой кое-кто прячет свои активы от общественности и СМИ. Но, похоже, удается, так как дальше он сообщает подробности.
Цитируем: «Кулибаев Т. и Тику А. оформили на себя с равными долями компанию EU Guardline LLP (Англия), которая в свою очередь владела 100% паев в закрытом паевом фонде рисковых инвестиций «Compass Глобальные инвестиции». Этот фонд находился под управлением акционерного общества «Управляющая компания Compass», принадлежащего компании Visor Capital. До этого момента и EU Guardline LLP, и «Compass Глобальные инвестиции» находились под контролем (во владении) Visor Capital».
Далее в заявлении написано: «Трастовое подразделение банка Credit Suisse в качестве номинального держателя в пользу фонда «Compass Глобальные инвестиции» создало компанию Handoxx Investments Ltd. (Багамские острова). Расчетные счета этой компании также были открыты в банке Credit Suisse. Затем Handoxx Investments Ltd. создала в Сингапуре свою дочернюю компанию Atlas Global Investments Pte».
Для удобства читателей и в качестве наглядного пособия для сотрудников правоохранительных органов, проводящих доследственную проверку, Аблязов включил в свое письмо три схемы, которые мы вынесли отдельно. Первая из них (схема 1) как раз описывает, как в соответствии с его заявлением Тимур Кулибаев и Арвинд Тику создавали схему совместного бизнеса, по которой деньги от номинального владельца могли поступить в распоряжение реального владельца.
«Чтобы создать основания для перевода денежных средств в особо крупном размере, Handoxx Investments Ltd. заключила 4 апреля 2006 года договор инвестиционного управления на 10 лет (с возможностью дальнейшей пролонгации) с компаниями Energy Investments International Ltd., Center Finance Corp. и компанией Oilex N.V., от которых планировалось получить деньги», — продолжает Аблязов.
И перечисляет четыре платежа, по которым, по его данным, в распоряжение Кулибаева Т.А. поступило $599693766 долларов. Повторяем прописью: пятьсот девяносто девять миллионов шестьсот девяносто три тысячи семьсот шестьдесят шесть долларов.
Ну а чтобы все могли еще раз восхититься размахом, мы эти четыре платежа расшифруем — со ссылкой на приложенные документы:
375985896 долларов 9 мая 2006 года — от компании Handoxx Investments Ltd. (от продажи 20% акций Nelson Resources Limited).
116212624 долларов 5 мая 2006 года — от компании Center Finance Corp. (от продажи 8.5% акций Nelson Resources Limited).
90305246 долларов 10 мая и 17190000 долларов 7 августа 2006 года — от компании Oilex N. V. («Бакшиш» от китайцев за приватизацию госпакета АО «Актобемунайгаз» через Center Finance Corp. и Darley Investments Services Ltd.?!)
Схема перевода денежных средств из компаний, контролируемых Тику А., в распоряжение Кулибаева Т.А. тоже есть (см. схему 2).
Факты — вещь упрямая
Завершает свое очередное, но, видимо, не последнее заявление Аблязов детализацией, куда, по его данным, Тимур Кулибаев израсходовал поступившие в его распоряжение $600 миллионов. Цитируем: «Вся сумма — 599693766 долларов — была в течение года израсходована на активы, принадлежащие лично гражданину Кулибаеву Т. и его компаниям, а именно...»
Среди этих «именно» особенно важен первый пункт. Оказывается, «120,8 миллиона долларов было израсходовано Кулибаевым Т. на покупку следующих объектов недвижимости в Лондоне:
- Sunning Hill Park (Саннинхилл-Парк), Sunning Hill Road, Ascot, Berkshire SL5 7 RQ;
- 41 Upper Grosvenor Street;
- 41 Reeves Mews;
- 42 Upper Grosvenor;
- 42 Reeves Mews;
- 27 Green Street, Mayfair, London».
Важен он потому, что далее Аблязов пишет: «Кулибаев Т. публично признался 14 февраля 2010 года журналистам английского издания Sunday Times, что вышеназванные объекты недвижимости принадлежат ему».
Вот так ловушка, которую поставил Аблязов, используя те же самые методы, которые Астана применяла против него, захлопнулась. Ведь как опровергать самого себя?
Все остальное впечатляет только суммами. Дадим еще только две цитаты:
«110 миллионов долларов было израсходовано на покупку через АО «Халык Финанс» акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана», которые были оформлены на «подставных» лиц. О приобретении данного крупного пакета акций Кулибаев Т.А. не известил ни Агентство финансового надзора РК, ни Казахстанскую фондовую биржу, а также не получал соответствующих разрешений на увеличение своей доли».
«280 миллионов долларов было направлено Кулибаевым Т. на покупку облигаций финансовой «дочки» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Эти ценные бумаги в свою очередь были обменены на 4,6% простых акций АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Облигации были приобретены компанией Atlas Global Investments Pte. Ltd. и перед завершением публичного размещения акций были переданы компании Serene Investments Ltd., которая в конце сентября 2006 года произвела непосредственный обмен облигаций на акции АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» при содействии АО Visor Capital».
Точка в саге Аблязова про деяния Тимура Кулибаева поставлена такая: «Оставшиеся 88,9 миллиона долларов было истрачено на личные нужды Кулибаева Т., в том числе на частичную оплату очередного самолета бизнес-класса стоимостью 50 миллионов долларов, и передано контролируемым им компаниям для покрытия различных расходов и финансирования проектов».
Хотя это скорее многоточие, потому что через самолет бизнес-класса можно еще раз подтвердить связь Тимура Кулибаева и Арвинда Тику — ведь документацию, связанную с полетами, уничтожить полностью невозможно, а через нее наверняка легко доказать, кто тратил упомянутые миллиарды долларов.
P.S. Схему же, демонстрирующую, как Тимур Аскарович потратил 600 миллионов долларов, мы опустим в целях экономии газетной площади — нам кажется, что и так все понятно. Мы все умеем тратить деньги, просто размах у людей разный: кому-то и 600 долларов состояние, а кому то и 600 миллионов не деньги. Согласны?
Источник: Газета "Голос Республики" №10 (141) от 19 марта 2010 года
