В расследованиях в отношении проживающего на Мальте Рахата Алиева, в том числе по поводу отмывания денег, наметился перелом благодаря следствию, которое ведется в настоящее время в Лихтенштейне, пишет мальтийское издание «It-Torca»В распоряжении «It-Torca» оказался целый ряд документов следствия в отношении Рахата Алиева. Судя по ним, часть денег могла осесть в компаниях или «трастах», зарегистрированных на Мальте. На изучаемых в рамках следствия банковских счетах находится не менее 50 млн евро.
В РК Алиев был заочно осужден на 20 лет лишения свободы, однако Австрия, где Алиев жил во время вынесения приговора, отказалась экстрадировать его в Казахстан.
По данным «It-Torca», из собранных в рамках следствия документов следует, что деньги, находившиеся на банковских счетах Рахата Алиева, были переведены на счета известных мальтийцев, включая некоторых юристов и их родственников.
Издание «It-Torca» связалось с лихтенштейнским юристом д-ром Давидом Чиковым и попросило его дать комментарии по поводу расследования. Вот что он ответил: «Не могу сказать, кто начал это расследование в Лихтенштейне. Могу только сказать, что представляю клиента, который требует компенсации от Рахата Алиева. Я оказываю поддержку и помогаю этому расследованию. Надеюсь, в итоге мы сможем получить компенсацию».
Источники, близкие к следствию, говорят: «Несколько дней назад информация, собранная в результате расследования в Лихтенштейне, была передана властям Мальты. Это было сделано потому, что источник расследуемых средств вызывает серьезные подозрения. Судя по результатам этого расследования, часть этих средств была переведена на Мальту и была там инвестирована или потрачена».
Из этого расследования и собранных банковских документов (в том числе из банка Valartis) следует, что сумма на одном из банковских счетов Рахата Алиева, записанном на компанию Plotin Ass. Inc, достигла феноменального уровня – 212 млн евро. В период с 2007 по 2012 эти средства размещались в банке Valartis и находились на счетах Алиева, его жены и других компаний, связанных с лицами, обвиняемыми в участии в организованной преступности.
Следствие в Лихтенштейне изучает происхождение размещенных в банке наличных средств и их бенефициаров.
Судя по полученным «It-Torca» документам, на банковский счет жены Рахата Алиева Эльнары Шоразовой сумма в 3,8 млн евро была переведена из компании Plotin Associated Inc. Затем оказалось, что 3,8 млн попали в компанию на Мальте.
Как стало известно, 787 тыс. евро были размещены на банковском счете Шоразовой, а позднее были переведены на Мальту, что подтверждается документами с подписями жителей Мальты.
Помимо этого расследования, Рахат Алиев является фигурантом уголовного расследования австрийской прокуратуры по делу о его возможном участии в убийстве менеджеров Нурбанка в 2007. В адрес Алиева выдвигаются обвинения в нарушении прав человека, хотя судебное разбирательство на Мальте по возбуждению дела местной полицией ни к чему не привело.
Судя по документам, имеющимся в распоряжении австрийской прокуратуры, деньги поступали из двух офшорных компаний - A.V. Maximum SA и Argocon Ltd. Затем они переводились в дочерние компании, среди которых Armoreal GmbH и S.T.A.R.T. Management consulting GmbH.
Во всей этой сети операций можно увидеть, что банк давал множество ссуд дочерним компаниям, включая Metallwerke Bender Rheinland. Затем деньги возвращались в A.V. Maximus SA или A.V. Maximums Holding или в компании, зарегистрированные на Мальте и в странах Карибского бассейна.
Компания A.V. Maximum Holding принадлежала мальтийской компании A & P Power Ltd. В марте 2010 Алиев и его жена решили переехать на Мальту и получили вид на жительство, а 9 месяцев спустя компания A.V. Maximus Holding была продана компании A & P Power и переименована в Zurich Asset Management. Компания Metallwerke Bender Rheinland также была продана за сумму, которую называют «запредельной».
Вероятно, такой масштаб операций вызвал подозрения в том, что Алиев после переезда в нашу страну начал реконструировать свои методы ведения операций, только теперь вместо немецких и австрийских каналов стал пользоваться мальтийскими.
Forbes.Kz
