В Великобритании собираются начать расследование в отношении компании Glencore Plc по факту взяточничества, сообщает Bloomberg. Эта компания прямо связана с казахстанской ENRC.
Следователей лондонского Бюро расследований мошенничества (Serious Fraud Office, SFO) интересуют сделки компании с израильским миллиардером Дэном Гертлером, а также сделки, заключенные от имени компании в Конго.
В чем связь с Казахстаном?
Ранее в Конго Дэн Гертлер уже был фигурантом расследований США и Великобритании о взяточничестве. Стоит отметить, что
интерес SFO к Glencore возник еще во время расследования в отношении руководителей казахстанской горнодобывающей компании ENRC Ltd
Выяснение всех обстоятельств длилось шесть лет, сотрудников ENRC Ltd стали подозревать в том, что они предлагали взятки конголезским чиновникам при посредничестве Гертлера. Все фигуранты этой истории отрицают свою причастность к нарушению закона, им пока не предъявили никаких обвинений.
365info.Kz, 23.05.2018
Чьи интересы?
В настоящее время компания ENRC Ltd входит в международную группу компаний Eurasian Resources Group (ERG), которая является одной из ведущих мировых компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов. И
хотя зарегистрирована в Люксембурге, большая часть ее активов находится в Казахстане
По данным, взятым с сайта компании, в Демократической республике Конго ERG добывает медь и кобальт, а также перерабатывает руду на предприятиях Boss Mining, Frontier и Comide. Ряд других горнодобывающих активов и расположенных вблизи них перерабатывающих мощностей также располагаются в Демократической республике Конго. Учредителями ERG являются казахстанские миллиардеры
Уже не 90-е и все не так просто…
Представитель правительства Конго Ламберт Менде, отвечая на запрос Bloomberg, сообщил, что власти республики абсолютно спокойны по поводу потенциального расследования в отношении Жозефа Кабилы. Представители SFO, Glencore и Дэна Гертлера от комментариев отказались.
Что касается казахстанской стороны, как отмечает экономист Асет Наурызбаев, ей волноваться не о чем.
— То, что там в отношении Glencore расследуется, возможно, приведет к каким-то последствиям для отдельных лиц. Но на Казахстане это не отразится точно. Glencore — это огромная компания, один из крупнейших мировых трейдеров, у нее огромная капитализация. Конечно, они вступали в разные сделки, в том числе и в развивающихся странах типа Казахстана. И задача SFO как раз и состоит в том, чтобы разбираться, честно все происходило или нет. Но
я не думаю, что юристы Glencore могли допустить какую-то кривую схему
Разумеется, хотят «поймать за руку», это еще идет с 90-х годов, когда компании допускали неумелые действия из-за некомпетентности юристов, тогда можно было на них что-то накопать. Но начиная с 2000-х годов, олигархи начали проводить сделки под защитой международных юристов с высоким знанием своего дела, — считает Наурызбаев.
365info.Kz, 23.05.2018
