Прокуратура города Крефельд ведет предварительное расследование в отношении казахстанского олигарха Рахата Алиева. Эту информацию подтвердила пресс-служба местной прокуратуры. Ее представитель уточнил, что расследование ведется и в отношении нынешнего тестя Алиева — Муратхана Шоразова В 2007 в отношении Рахата Алиева были выдвинуты обвинения в тяжких уголовных преступлениях (включая убийство и попытку совершения государственного переворота), а казахстанские суды заочно приговорили его к 20, а затем еще к 20 годам тюремного заключения, напоминает Deutsche Welle в статье «Рахат Алиев интересует как мальтийских, так и немецких следователей».
Сам Алиев с 2007 находится в Европе и утверждает, что обвинения Астаны политически мотивированы. Австрия отказала Казахстану в экстрадиции олигарха, а по ряду исков, которые в Европе предъявляли лица, считающие себя потерпевшими от деяний Алиева, заметных движений не произошло. Было лишь известно, что тот в 2010 покинул Австрию и переехал на Мальту, а также то, что власти островного государства не торопились признать свою юрисдикцию по тем или иным искам, связанным с ним.
Ситуация изменилась 6 июня 2013, когда мальтийский судья Майкл Маллиа возбудил против олигарха уголовное дело. Он признал обоснованными обвинения, выдвинутые против него генеральной прокуратурой Мальты на основании заявления берлинской адвокатской конторы Dankert Spiller Richter Bärlein (DRSB), которая действует по мандату Министерства юстиции Казахстана. Речь идет об отмывании на Мальте денег. Судья превентивно на время проведения расследования наложил арест на имущество Рахата Алиева, его нынешней жены Эльнары Шоразовой, их трехлетней дочери, а также двух деловых партнеров олигарха. Полиция получила доступ к их счетам, средствам и собственности. А они сами находятся под подпиской о невыезде. Об этом известила местная газета MaltaToday.
Адвокаты DRSB в своем заявлении утверждают, что в результате различных операций Рахатом Алиевым и его партнерами на Мальту были переведены около 100 млн евро, полученных им незаконным путем (включая вымогательство у крупных бизнесменов) во время пребывания на посту заместителя председателя КНБ. Сами операции DRSB классифицирует как отмывание денег. Берлинские адвокаты подробно описали схемы, по которым якобы отмывались и переводились на остров средства. Аргументы DRSB убедили сначала прокуратуру Мальты, а затем, после ее представления, судью Маллиа.
В этих схемах немалую роль играет металлообрабатывающий завод MBR в Крефельде, единственным акционером которой во второй половине 2000-х был упомянутый выше Муратхан Шоразов. В заявлении, направленном DRSB на Мальту, указано, что органы юстиции Крефельда ведут свое расследование махинаций, которые предположительно осуществлялись с использованием MBR.
В 2012 немецкие СМИ уже указывали: следователи в Крефельде подозревают, что через MBR были отмыты и уплыли за рубеж из ФРГ около 9,5 млн евро. Теперь подтвердилось, что предварительное расследование, начатое в связи с этими подозрениями, ведется в отношении Алиева.
По словам представителя прокуратуры, речь идет о сложном деле, в котором одни цепочки следственных действий инициируют другие и выводят следователей на новые направления.
«Расследование охватывает много стран, и трудно оценить, когда и с каким результатом прокуратура завершит предварительное расследование. Может случиться так, что решение последует очень скоро, но, если обнаружатся новые направления, оно продлится еще несколько месяцев», — сказали в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура Крефельда оставила без ответа вопрос DW о том, как повлияет решение суда на Мальте о начале расследования по сходному делу на действия немецких следователей, но подтвердила, что одним из истцов в «крефельдском деле» выступает как раз берлинская контора DRSB. С мальтийскими коллегами следователи из Германии пока не сотрудничают. В свою очередь, DRSB ответила DW, что она удовлетворена действиями мальтийских органов юстиции. «Мы надеемся, что другие европейские страны последуют этому примеру», — сказал представитель DRSB.
DW хотела предоставить возможность высказаться по поводу судебного решения на Мальте стороне Рахата Алиева. В венском бюро Roxin, руководит которым адвокат Отто Дитрих, ранее представлявший интересы Алиева по ряду вопросов, не опровергли и не подтвердили того факта, что там и сейчас выполняют эту функцию. На просьбу связать DW с мальтийскими адвокатами казахстанского олигарха там не откликнулись. Юристы DRSB сообщили, что им неизвестно, кто сейчас на Мальте защищает их оппонента, поскольку он в последнее время часто меняет адвокатов. Мальтийский юрист Пио Валлетта, ранее имевший мандат от Рахата Алиева, сказал DW, что не может огласить имена нынешних адвокатов казахстанца, поскольку должен соблюдать конфиденциальность.
Forbes.Kz
