Расследование британской газеты Financial Times предполагает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп мог быть связан с международной сетью по отмыванию «грязных денег», в частности из Казахстана. Называют имя бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова и его детей.
Агентство CA-News предложило перевод статьи «Грязные деньги: Трамп и казахские связи» (Dirty money: Trump and the Kazakh connection).
Ниже приводятся цитаты, как государственное китайское телевидение (CCTV) описывает переданные казахские территории. Посмотрев фотографии, уже бывшей казахской территории, в плане красоты и уникальности этих земель, трудно с ними не согласиться:
Нидерландский суд признал связанную с дочерью президента Узбекистана гибралтарскую фирму Takilant виновной в соучастии в подлоге и получении взятки от компаний VimpelCom и Telia AB, и постановил конфисковать $135 млн из арестованных активов фирмы, сообщает новостное агентство Bloomberg.
Яхты, которыми безуспешно пытался обзавестись в Испании Нурали Алиев, внук президента Казахстана, так и не попали в его руки. Почему - разбиралась DW.
Суд в Амстердаме признал компанию, связанную с дочерью президента Узбекистана, виновной в получении взяток от операторов VimpelCom и Telia. Компания оштрафована на €1,6 млн
В борьбе с клептократией страны, выполняющие роль «мировых полицейских», испытывают сложности при возврате гражданам украденных активов
Прокуроры намерены продолжить расследование коррупционных правонарушений в ENRCВеликобритания ищет дополнительное финансирование для расследования коррупционных правонарушений в ENRC, передает КазТАГ со ссылкой на Bloomberg.
Расследование дела о взяточничестве в компании ENRC требует дополнительного финансирования, сообщает Bloomberg. «Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями Великобритании (SFO) изыскивает дополнительное финансирование для проверки компании Eurasian Natural Resources Corp. Это означает, что сотрудники прокуратуры продолжают подробное расследование.
BSI в марте 2015 г. передал налоговым властям США данные о клиентах, которые должны были платить налоги в США, и сам согласился заплатить $211 млн штрафа (втрое больше его прибыли за 2013 г.). В соглашении BSI с США рассказывается, как банк помогал клиентам уходить от налогов. BSI торопился договориться с США: он готовился к продаже, и без соглашения не было бы сделки.
